洗錢

義大利警方於當地時間4日逮捕了33人，這些人據稱涉及光榮會黑手黨等毒品走私組織，涉及洗錢金額超過5000萬歐元 … 閱讀全文

台中市一名夏姓男子領導的水房集團被揭發涉嫌進行洗錢活動，他們利用第三方支付方式替博弈網站進行洗錢，涉案金額高達 … 閱讀全文

在一起涉及虛擬貨幣的洗錢案中，涉及扣押的虛擬貨幣引發了檢方與警方之間的爭議。該案涉及「八八會館」負責人郭哲敏， … 閱讀全文

台北詐騙集團遭警方緝捕，主腦為一名卅五歲的孫姓男子，他在詐騙活動中找來妻子、妹妹和友人，充當幣商和人頭帳戶。集 … 閱讀全文

近日有傳出觀光神卡「西瓜卡（Suica）」被詐騙集團利用來洗錢的事件，讓國內赴日旅遊者擔心。根據銀行業者透露， … 閱讀全文

「八八會館」負責人郭哲敏涉嫌經營地下通匯和洗錢，涉案金額高達27億元。去年在檢方搜索前逃亡出境的他，近日在泰國被逮捕。台灣與泰國正在洽談遣返的細節。郭哲敏面臨洗錢等重罪，一旦遣返台灣，將遭聲押偵辦。檢警系統曾因與八八會館相關的飲宴事件受到質疑。

高雄市政府警察局刑事警察大隊在一項專案行動中成功破獲一個賭博洗錢機房集團，該集團涉嫌協助境外博弈或資金盤網站進 … 閱讀全文