義大利警方於當地時間4日逮捕了33人，這些人據稱涉及光榮會黑手黨等毒品走私組織，涉及洗錢金額超過5000萬歐元（約合新台幣16億9964萬元）的中國貨幣經紀人網絡，這是一次新一輪的打擊行動。義大利警方表示，此案的特殊之處在於光榮會和提供金融服務的中國實體之間建立了聯繫。
根據路透社的報導，領導這次最新調查的義大利財政警察上校魯伊（Francesco Ruis）表示，追蹤到的5000多萬歐元金融活動不能反映事件的真實規模。他說：“這是我們從2020年到2022年追蹤到的，但調查無法追蹤所有行動。就像盯梢一樣，你只看到發生的20％。”
義大利財政警察在聲明中表示，他們在羅馬和義大利其他6個城鎮逮捕了33人，其中包括7名中國人，罪名是參與毒品走私和洗錢的有組織犯罪陰謀。他們還搜查了一處負責跨境資金轉移的所謂“錢騾”，並找到了約1000萬歐元的現金。歐洲刑警組織聯合調查組在2021年破獲的一個加密聊天平台對調查提供了幫助。
魯伊指出，兩名中國經紀人通過中國的三角定位和虛構的商業購買進行交易，同時使用所謂的“錢騾”將現金帶回中國。
報導還指出，近期的調查顯示，義大利毒品集團更多地使用非法的中國貨幣經紀人網絡來掩飾跨境付款。這種被稱為“飛錢”的轉移方法涉及在義大利的一名貨幣經紀人處存錢，然後在全球其他地方的另一名代理向收款人支付相同金額的錢款。
這起最新案件的核心是洗錢，涉及到位於首都羅馬埃斯奎利諾（Esquilino）區的一家華人服裝和時裝附件進出口商。報導指出，這些商家被用作非法金錢的搜集中心，最終將資金匿名轉至中國。警方表示，飛錢方法不涉及客戶金錢的實際轉移，客戶只需購買供應商提供的毒品，但最終金錢的目的地是中國。
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